Kaszinók
Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a tervdokumentációkat, szerződéseket és az aktuális állapotot azzal kapcsolatban, hogy hogyan lesznek online bekötve a kaszinók a NAV-hoz, illetve ahhoz képest, hogy a nyerőgépeket 2 hét alatt betiltották, miért ilyen lassan halad ez a project 2016 óta?
- milyen lépéseket tesz a NAV a pénzmosás ellen a kaszinókban?
https://hvg.hu/itthon/20121002_Megszavaz...
https://444.hu/2016/04/18/tallai-andras-...
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nzm...
https://24.hu/belfold/2019/05/23/andy-va...
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2020. augusztus 25.
Üdvözlettel:
Szerb Tamás
Tisztelt Adatigénylő!
Kérelmére az alábbiakról tájékoztatom.
1/ A NAV a kaszinók online bekötésére vonatkozóan sem tervdokumentációval, sem szerződésekkel nem rendelkezik.
2/ A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (7) bekezdésében, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a NAV Központi Irányítás főosztályaként működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (továbbiakban: Iroda) látja el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban:Pmt.) szerinti pénzügyi információs egység részére meghatározott feladatokat.
A PEI fő feladata bejelentések fogadása, operatív elemző–értékelő tevékenység, valamint a Pmt.-ben meghatározottak szerint információtovábbítás végzése.
A játékkaszinók a Pmt. hatálya alá tartoznak, így a játékkaszinó területére történő első belépéskor a kaszinójátékot szervező szolgáltató a játékost nyilvántartásba veszi, majd elvégzi a kötelező ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.
A játékkaszinót működtető szolgáltató az ügyfél-átvilágítási intézkedések során birtokába jutott adatok és a játékosi tranzakciók összekapcsolhatóságának biztosítása érdekében, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából jogosult a természetes személy ügyfele képmásának rögzítésére és a létesítményen belül végzett tevékenységéről történő videofelvétel rögzítésére, valamint a képmás elektronikus nyilvántartási rendszerében történő tárolására, melyet a rögzítéstől számított 45 napig köteles megőrizni
A kaszinó szolgáltató vezetője pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén köteles a Pmt. 31.§ (1) bekezdésében megjelölt személynek haladéktalanul írásban bejelentést tenni, aki a bejelentést és az azzal összefüggésben keletkezett anyagokat a PEI felé továbbítja.
A PEI a NAV honlapján - https://www.nav.gov.hu/ - mindenki által hozzáférhető 2019. évi jelentéséből megismerhető, hogy a tavalyi évben a kaszinóktól 37 bejelentés érkezett, amelyekkel összefüggésben az operatív elemző-értékelő tevékenység elindult. Tájékoztatom, hogy a bejelentésekkel kapcsolatos adatokról, a megtett intézkedésekről a Pmt. 54. § (1) bekezdése, azaz a felfedés tilalma alapján a PEI harmadik személynek nem adhat tájékoztatást.
Budapest, 2020. szeptember 9.
Üdvözlettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
