Belső kontrollrendszer

Tisztelt Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, hogy a Felügyelőbizottság elmúlt öt évben megtartott üléseivel kapcsolatban éves bontásban és teljes körűen szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani:
- Ülések száma: Az elmúlt öt évben összesen hány felügyelőbizottsági ülés került megtartásra?
-Ülések azonosítása: Kérem az egyes ülések pontos megjelölését, dátumát és helyszínét.
-Jelenléti adatok: Kérem az egyes üléseken jelen lévő tagok név szerinti felsorolását.
-Időkeret: Kérem az egyes ülések megnyitásának és berekesztésének percre pontos időpontját.

A belső kontrollrendszer működésére vonatkozó adatok
Kérem továbbá, hogy adjanak részletes számot arról, hogy a vonatkozó jogszabály 7/J. § (3) bekezdése szerinti belső kontrollrendszer működtetési és kialakítási kötelezettségüknek milyen módon tettek eleget. Kérem különösen az alábbi adatok és dokumentumok megküldését:
Belső ellenőrzést végző személy: A belső ellenőrzést végző személy (vagy a megbízott külső szervezet/könyvvizsgáló) pontos neve, megbízásának időtartama és jogosultságai.
Szabályozási környezet: A belső kontrollrendszerre és a belső ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok megnevezése (pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső Ellenőrzési Kézikönyv, Kockázatkezelési és Szabálytalanságkezelési Szabályzat), valamint azok hatálybalépésének és legutóbbi módosításának időpontja.
Kontrollkörnyezet kialakítása: A belső kontrollkörnyezet kialakítására, a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolására, valamint a kockázatkezelési és nyomonkövetési folyamatok gyakorlati működtetésére tett intézkedések bemutatása.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2026. július 26.

Üdvözlettel:

Szepesi Armin