JEGYZŐKÖNYV
felügyelőbizottsági ülésről
Amely felvételre került a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2112
Veresegyház, Sport utca 4., Cg.13-09-230281) felügyelőbizottsági üléséről.
A felügyelőbizottsági ülés helye: 2112 Veresegyház, Sport utca 4. (a társaság székhelye)
A felügyelőbizottsági ülés ideje: 2024. november 20. 15:00 óra
Jelen vannak:
•
Dr. Papp József Dávid a felügyelőbizottság elnöke
•
Sándorné Rab Ágnes a felügyelőbizottság tagja
•
Horváth Ernő a felügyelőbizottság tagja
•
dr. Sütő László ügyvéd a társaság jogi képviselője, meghívott
•
Nagy József Attila ügyvezető
•
további meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Papp József Dávid a felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság ülését megnyitotta,
megállapítja, hogy az ülés összehívására szabályszerűen került sor, a felügyelőbizottság tagjai teljes
létszámban- és a meghívottak az ülésen megjelentek, az ülés határozatképes, az ülés megtartásának
jogi akadálya nincsen.
Dr. Papp József Dávid a felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy az ülést maga vezeti,
jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Sütő Lászlót kéri fel, akit a felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag
megválasztanak a jegyzőkönyv-vezetőnek.
Dr. Papp József Dávid javasolja a felügyelőbizottságnak, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön és
ezen hangfelvételről történő leírással készüljön a jegyzőkönyv. A javaslattal a felügyelőbizottság
tagjai egyetértettek, azzal szemben kifogást, észrevételt sem e tagok, sem a meghívottak nem tettek.
A levezető elnök ezt követően ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a 2025. évi üzleti tervről
2. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a beolvadásos kiválásra vonatkozó előterjesztésről az egyes
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §
(2) bekezdése alapján.
3. napirendi pont: Egyebek
A napirendi pontok megvitatásával a felügyelőbizottság tagjai egyetértettek, azokkal szemben
kifogást-, észrevételt-, további napirendi pont(ok) megvitatására javaslatot nem tettek.
1. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a 2025. évi üzleti tervről
1
A levezető elnök tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy Gaál Zoltán az általa vállalt határidőre az
üzleti tervet elkészítette, feltöltötte. Majd felkérte a felügyelőbizottsági tagokat, hogy a megküldött
üzleti tervvel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.
Az észrevételek megtétele előtt a levezető elnök tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy Kisák
Péter úr és Gyöngyössy Szabolcs úr azért van jelen mert a jövő év elejétől várhatóan ők fogják
vezetni a társaságot. Ezzel kapcsolatban Nagy József Attila tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
polgármester úrral abban maradt, hogy a váltásig a maga részéről csak olyan kérdésekben fog
dönteni, amelyek halasztást nem tűrnek és ezen döntések tekintetében is konzultál a leendő új
vezetéssel, a már megválasztott cégvezetővel Gyöngyössy Szabolcs cégvezetővel és Kisák Péter
megválasztandó ügyvezetővel.
Nagy József Attila az üzleti tervvel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel az a
képviselőtestület döntését megelőzően készült, ezért az üzleti tervben a medveotthonnal kapcsolatos
adatok és az egyéb tervezett változásokkal (termálfürdő, termálfűtés) kapcsolatos adatok még a
társaság adataiként szerepelnek.
Nagy József Attila kiemeli továbbá, hogy az üzleti tervben a közétkeztetéssel kapcsolatos
tervszámokat már meghaladta az idő, ugyanis az illetékes bizottságok a napokban nem támogatták
az étkezési díjak emelését, a terv készítésénél pedig annak emelésével számolt a társaság. Az
étkezéssel kapcsolatban kiemelte még, hogy az alapanyag beszerzését a jövőben biztosan
közbeszereztetni kell, így annak mértéke is csak egy piaci becslésen alapul az üzleti tervben.
Nagy József Attila végül, de nem utolsó sorban kiemeli azt is, hogy a 2025-ös bérleti díjak is csak
becslésen alapulnak, azokról a tulajdonos önkormányzattal még nem tárgyaltak.
Sándorné Rab Ágnes javasolja, hogy az elkészült anyagok könnyebb beazonosíthatósága érdekében
azokon szerepeljenek, a készítő neve, a készítés dátuma, a fájl verziója stb. adatok. Javasolja
továbbá, hogy a tervezés során legalább a KSH által közzétett hivatalos inflációs ráta kerüljön
figyelembevételre.
A levezető elnök felhívja a felügyelőbizottság figyelmét, hogy az üzleti terv az egy javaslat a
társaság ügyvezetése részéről, azt az alapító nem köteles elfogadni, azon változtathat, módosíthat,
és az társaság ügyvezetésének az alapító által jóváhagyott üzleti tervet kell végrehajtania.
A jelenlévők ezt követően áttekintették az üzleti terv főbb sorait, ennek során meghallgatták a
társaság képviselőit a társaság indulásának nehézségeiről és arról, hogy a GAMESZ feladatait
átvéve kellett egy profit orientált gazdasági társaságot elindítani mindenféle érdemi üzleti
tapasztalat nélkül és pontos adat nélkül (pl. zöldterületek nagysága), úgy hogy a váltás
nehézségéből a tulajdonos önkormányzat és a lakosság a lehető legkevesebbet érzékelje.
A levezető elnök ezt követően felhívja a felügyelőbizottság figyelmét, hogy a felügyelőbizottság
alapító okiratban rögzített feladata többek közt a társaság törvényes működésének ellenőrzése és az,
hogy ha valamilyen problémát észlel azt jelezze az alapító részére.
Erre tekintettel a levezető elnök javasolja, hogy a 2024-re vonatkozó üzleti terv hiányát a
felügyelőbizottság jelezze az alapító felé, másrészről az alábbi indokokra tekintettel állapítsa meg,
hogy a 2025-ös üzleti terv jelen formájában nem alkalmas az elfogadásra és az erre tekintettel az
alábbiakra figyelemmel kerüljön átdolgozásra.
2
•
A Felügyelőbizottság véleménye szerint a 3 %-os inflációs rátával való számítás nem
megalapozott, mert ennél még jelenleg is magasabb az infláció mértéke.
•
Az üzleti terv nem fejti ki, hogy pontosan mi a Társaság üzletpolitikája. Az I. pont harmadik
bekezdésében folyamatokat említ az üzleti terv, azonban a Felügyelőbizottság meglátása szerint
a Társaságon belüli folyamatok dokumentálatlanok, azokat az FB-nek magának kellett és kell
feltárnia. A harmadik bekezdés utolsó mondata érthetetlen.
•
A II. és III. pontok olyan üzleti tevékenységeket sorolnak fel, melyeket a Társaság a jövőben
nem vagy nem egész évben végez.
•
Az üzleti terv nem jelöli meg, hogy mekkora bevételre számít a Társaság az üzleti jellegű
tevekénységekből és nem bontja meg a közfeladatellátásból eredő és az üzleti tevékenységekből
származó bevételeket. A bevételeket egységesen minden hónapban ugyanakkora összegre
tervezi az üzleti terv figyelembe nem véve bizonyos feladatok idényjellegét, szezonalitását.
•
December hónapban kétszeres mértékű bérköltséggel számol a terv, a szöveges részben azonban
nem fejti ki ennek indokát.
•
Az üzleti terv nem tartalmazza legalább a 2024. év 1-10. hónapjainak tényszámait a tervszámok
mellett.
A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatokat:
11/2024 (11. 20.) FB határozat
A Felügyelőbizottság az Alapító okirat 12.3. c) pontja 12.4. pontja, valamint az Alapító okirat
17.3. c) pontja alapján 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 0 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül nem tartja alkalmasnak bizottsági vitára és képviselőtestületi
ülésen való elfogadásra az Alapító 2025. évre összeállított üzleti tervét.
11/2024 (11. 20.) FB határozat
A Felügyelőbizottság az Alapító okirat 17.12 pontja alapján 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag
mellett 3 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül jelzi az ügyvezetésnek és az
Alapítónak, hogy a 2024. évre nem készült üzleti terv, ezzel a Társaság megszegte az Alapító
okirat 12.3. pont c) alpontját.
2. napirendi pont: Véleménynyilvánítás a beolvadásos kiválásra vonatkozó előterjesztésről az egyes
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §
(2) bekezdése alapján.
A levezető elnök felkéri a társaság jogi képviselőjét a társaság alapítója által első ízben eldönteni
szándékozott belovadásos kiválási javaslattal kapcsolatos előterjesztés ismertetésére.
Dr. Sütő László ezt követően ismertette a felügyelőbizottsággal, hogy az alapító szándéka szerint a
Veresegyházi Városgazda Kft-ből 2024. november 30-i mérlegkészítési fordulónappal 2025.
március 31. napjával az alapító, úgy hogy egyúttal a társaságnak is tagja marad kiválik a
Medveotthont megtestesítő jogokkal, kötelezettségekkel és engedélyekkel és mindezekkel beolvad
az alapító által a közelmúltban létrehozott MaciZoo Kft-be.
3
Dr. Sütő László tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a
javaslatot a felügyelőbizottságnak véleményeznie kell, ezért kéri a felügyelőbizottságot, hogy a
beolvadásos kiválással kapcsolatos véleményéről hozzon határozatot.
A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:
13/2024 (11. 20.) FB határozat
A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló
2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése és az Alapító okirat 17.3. pont f) pontja alapján
3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 3 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat
nélkül képviselőtestületi ülésen való elfogadásra javasolja az Alapítónak a Veresegyházi
Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaságból (székhelye: 2112 Veresegyház, Sport utca 4.,
cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-230281) történő
kiválását úgy, hogy az Alapító egyúttal a Veresegyházi Városgazda Kft-nek is tagja marad és a
kiválással érintett vagyontömeggel együtt beolvad a MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark
Korlátolt Felelősségű Társaságba (székhely: 2112 Veresegyház, Patak utca 50/A,
Cg.13-09-237227) [beolvadásos kiválás] és egyetért azzal, hogy az átalakuló társaság jogutódja
a Veresegyházi Városgazda Kft. legyen. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a
Veresegyházi Városgazda Kft. vagyonából a Medveotthont megtestesítő jogok, kötelezettségek
és engedélyek kerüljenek a beolvadásos kiválással érintett MaciZoo Állatkert és
Szabadidőpark Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonába, míg minden más jog, kötelezettség
és engedély a jogutód Társaságot azaz a Veresegyházi Városgazda Kft-t illeti meg.
A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület, mint az Alapítói jogkörök
gyakorlója a beolvadásos kiválás fordulónapjának 2024. november 30. napját jelölje ki.
A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület, mint az Alapítói jogkörök
gyakorlója a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőriztetésével a SZENT-KIRÁLYI
Kft (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 11. 4. em. 6., Cg.: 01-09-361580, személyében is
felelős könyvvizsgáló: Szűcs Gáspárné (anyja neve: Botos Teréz, lakcím: 1126 Budapest
Királyhágó tér 2. 1/1., kamarai azonosító szám: 002483) független könyvvizsgálót bízza meg.
A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Veresegyházi Városgazda Kft-ből kiváló
Veresegyház Város Önkormányzata tag beolvadását követően a Veresegyházi Városgazda
Korlátolt Felelősségű Társaság korlátolt felelősségű társaság formájában működő jogi
személyiséggel rendelkező gazdasági társaság maradjon.
3. Egyebek
A levezető elnök javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásra
tekintettel a felügyelőbizottság az egyes tagok között az ellenőrzési és véleményezési feladatokat az
alábbiak szerint ossza meg: a) Dr. Papp Dávid József jogi és egyes kereskedelmi szempontok; b)
Sándorné Rab Ágnes pénzügyi, számviteli szempontok; c) Horváth Ernő műszaki és egyes
kereskedelmi szempontok.
A napirendi pont megvitatását követően a felügyelőbizottság meghozta az alábbi határozatot:
14/2024 (11. 20.) FB határozat
4
A Felügyelőbizottság 3 jelenlévő felügyelőbizottsági tag mellett 3 igen szavazattal tartózkodás
és nem szavazat nélkül az Alapító okirat 17.9. pontja szerint az alábbiak szerint osztja meg
állandó jelleggel tagja között a Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési és véleményezési
feladatait.
a) Dr. Papp Dávid József jogi és egyes kereskedelmi szempontok;
b) Sándorné Rab Ágnes pénzügyi, számviteli szempontok;
c) Horváth Ernő műszaki és egyes kereskedelmi szempontok.
Egyéb napirendi pont hiányában a levezető elnök az ülést 16:45-kor berekesztette
k. m. f.
_______________________
_______________________
Dr. Papp József Dávid
Dr. Sütő László
levezető elnök
jegyzőkönyv-vezető
5
