dr. Martonyi János
dr. Vizi Elek Szilveszter
dr. Lázár János
Csepreghy Nándor
a kuratórium tagjai
Budapest, 2022. július 26.
Tárgy: kuratóriumi tag kijelölése
az alapítvány képviseletére
Tisztelt Kuratórium!
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) 2022. június 15. napján
elfogadott és a bírósági nyilvántartásban 2022. július 20. napján nyilvántartásba vett alapító
okirata XIII. 5. j) pontja szerint a kuratórium elnökének javaslatára a kuratórium feladatkö-
rébe tartozik az alapítvány képviseletére jogosult kuratóriumi tag kijelölése.
Erre figyelemmel javaslom, hogy a kuratórium jelölje ki az alapítvány képviseletére 2022.
augusztus 1. napjától határozatlan időre
Csepreghy Nándor
kuratóriumi tagot, aki az alapító okirat XIII. 6. f) pontja alapján - mint a
döntésben érdekelt - a határozathozatalban nem vehet részt.
A kuratórium az alapító okirat XIII. 6. pontja szerint a határozatát elektronikus döntéshozatal
útján hozza meg. Erre tekintettel kérem, hogy a tisztelt kuratóriumi tagok a határozati ja-
vaslat elfogadásáról vagy annak elutasításáról írásban nyilatkozzanak és a szavazataikat
leg-
később 2022. július 29. napjáig az [email protected] elektronikus levélcímre küldjék
meg. Az elfogadásra javasolt határozati javaslatot és a döntéshez szükséges szavazólapokat
mellékelten megküldöm.
Budapest, 2022. július 26.
Tisztelettel,
dr. Áder János Csaba s. k.
a kuratórium elnöke
Mellékletek:
- az Alapítvány 2022. június 15. napján kelt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata,
- határozati javaslat,
- szavazólapok.
1
dr. Martonyi János
dr. Vizi Elek Szilveszter
dr. Lázár János
Csepreghy Nándor
a kuratórium tagjai
Budapest, 2022. augusztus 31.
Tárgy: elektronikus kuratóriumi
döntéshozatal
Tisztelt Kuratórium!
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) kuratóriumának elnö-
keként az alábbiakról tájékoztatom a T. Kuratóriumot.
1. Szervezeti és működési szabályzat elfogadása
Az alapítvány 2022. július 20. napján bírósági nyilvántartásba vett alapító okirata XIII. 5. h)
pontja szerint a kuratórium feladatkörébe tartozik az alapítvány szervezeti és működési sza-
bályzatának elfogadása.
A fentiekre való tekintettel ezúton terjesztem elő az alapítvány szervezeti és működési sza-
bályzatának a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tervezetét, az ala-
pítvány kuratóriuma általi elektronikus döntéshozatal útján történő elfogadása céljából.
Az alapítvány alapító okiratának XIII. fejezetében foglaltak szerint a kuratórium - az általános
szabályoknak megfelelően egyszerű szótöbbséggel - dönt a szervezeti és működési sza-
bályzat elfogadásáról.
A fentiek alapján javaslom az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának a jelen elő-
terjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti elfogadását.
2. KBKC Kft. telephely létesítése
Az alapítvány egyedüli tagja (alapítója) a KBKC Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Korlátolt
Felelősségű Társaságnak, amely 2022. júniusában megvásárolta az Ugocsa utca 4/B. szám
alatti ingatlant. A társaság az ingatlan megvásárlásához a Széchenyi Újraindítási Beruházási
Hitelből 750 millió forint összeg értékben kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel,
amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt ingatlant a cégjegyzékben szék-
helyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti az ingatlanon szerzett tulajdonjo-
gának bejegyzését követő 90 napon belül.
A Ptk. 3:102. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a telephely létesítéséhez a Társaság
létesítő okiratát is módosítani szükséges. Az alapítvány alapító okirata XIII. 5. b) pontja
1
szerint a kuratórium feladatkörébe tartozik az az alapítványi vagyonnal kapcsolatos tulajdo-
nosi jogok gyakorlása.
A fentiek alapján javaslom, hogy a kuratórium, mint a társaság alapítói jogainak gyakorlója
döntsön telephely létesítéséről az ingatlanon.
A kuratórium az alapító okirat XIII. 6. pontja szerint a határozatát elektronikus döntéshozatal
útján hozza meg. Erre tekintettel kérem, hogy a tisztelt kuratóriumi tagok a határozati ja-
vaslat elfogadásáról vagy annak elutasításáról írásban nyilatkozzanak és a szavazataikat
leg-
később 2022. szeptember 5. napjáig az [email protected] elektronikus levélcímre küldjék meg. Az elfogadásra javasolt határozati javaslatot és a döntéshez szükséges szava-
zólapokat mellékelten megküldöm.
Tisztelettel,
dr. Áder János s. k.
a kuratórium elnöke
Mellékletek:
1. az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának tervezete,
2. határozati javaslatok,
3. szavazólapok.
2
